주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 적금로 120 안산상공회의소 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제 57기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당 : 1주당 28원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제 3-1 호 의안: 사내이사 후보 이영수 제 3-2 호 의안: 사내이사 후보 이병기 제 3-3 호 의안: 사외이사 후보 한주현 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 신황철 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영수 | 1927-08 | 3 | 재선임 | 현) 신신제약 회장 전) 한국제약협회 이사 전) 의약품성실신고회원조합 이사장 |
| 이병기 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 현) 신신제약 사장 현) 명지대 석좌교수 전) 명지대 산업경영공학과 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한주현 | 1935-10 | 3 | 재선임 | 현) 신신제약 사외이사 전) 한국제약협동조합 전무 전) 한국한약제조협회 전무 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신황철 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 신신제약 감사 전) 국세청 심사평가위원회 위원 |