정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 57기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,681 | - 매출액 | 67,768 | |
| - 부채총계 | 72,568 | - 영업이익 | 2,615 | ||
| - 자본금 | 7,585 | - 당기순이익 | 2,611 | ||
| - 자본총계 | 57,113 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,238 | - 매출액 | 67,855 | |
| - 부채총계 | 72,867 | - 영업이익 | 2,329 | ||
| - 자본금 | 7,585 | - 당기순이익 | 2,024 | ||
| - 자본총계 | 56,371 | *주당순이익(원) | 141 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 28 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 424,774,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.42 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 28원/1주) - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이영수) - 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이병기) - 원안대로 가결 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 한주현) - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 의결정족수 미달로 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2020년 3월 27일(금) 제57기 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-13 주주총회소집결의 2020-03-09 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영수 | 1927-08 | 3년 | 재선임 | 현)신신제약 대표이사 회장 (1959~) |
| 이병기 | 1957-11 | 3년 | 재선임 | 현)신신제약 대표이사 사장 (2018~) 전)명지대 산업경영공학과 교수(1993~2017) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한주현 | 1935-10 | 3년 | 재선임 | 현) 신신제약 사외이사(2017~) 전) (주)한국파마 감사(2010~2013) 전) (사)한국한약제조협회 전무이사 (2004~2009) |
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