정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제54기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,809 | - 매출액 | 58,069 | |
| - 부채총계 | 34,379 | - 영업이익 | 5,533 | ||
| - 자본금 | 5,912 | - 당기순이익 | 4,441 | ||
| - 자본총계 | 34,430 | *주당순이익(원) | 388 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 34 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 401,982,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안 : 제54기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 이영수 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 이병기 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 한주현 => 원안대로 가결 제 3 호 의안 : 정관일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제 6 호 의안 : 임원 퇴직금규정 개정의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 시가 배당률은 주주명부 ?쇄일 현재 비상장 상태로써 기재하지 않았습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-13 주주총회소집공고 2017-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영수 | 1927-08 | 3 | 재선임 | 전) 한국 의약품수출입협회 이사 현) 신신제약(주) 회장 |
| 이병기 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 전) 신신제약(주) 감사 현) 신신제약(주) 신사업팀 자문역 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한주현 | 1935-10 | 3 | 신규선임 | 한국제약협동조합전무 ㈜한국파마 감사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 연구개발업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |