주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 적금로 120 안산상공회의소 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당 :1주당 33원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김한기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박노석 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한기 | 1953-04 | 3 | 재선임 | 고려대 재료공학 / 캘리포니아 주립대 현)신신제약㈜부회장 (2010.01 ~ ) 한국의약품수출입협회 회장 (2015.03 ~ ) |
| 박노석 | 1938-08 | 3 | 재선임 | 고려대 행정학 녹십자 부사장 (1995.02∼1999.03 ) 현) 신신제약(주) 경영관리고문 (2000.01 ~ ) |