정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 55 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,887 | - 매출액 | 61,732 | |
| - 부채총계 | 26,616 | - 영업이익 | 4,727 | ||
| - 자본금 | 7,585 | - 당기순이익 | 3,729 | ||
| - 자본총계 | 52,271 | *주당순이익(원) | 254 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 78,855 | - 매출액 | 61,733 | |
| - 부채총계 | 26,541 | - 영업이익 | 4,511 | ||
| - 자본금 | 7,585 | - 당기순이익 | 3,532 | ||
| - 자본총계 | 52,313 | *주당순이익(원) | 245 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 33 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 500,626,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.47 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제55기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 2.제2호 의안 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 사내이사 김한기 선임의 건 제2-2호 사내이사 박노석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인 ▶원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-21 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한기 | 1953-04 | 3 | 재선임 | 고려대 재료공학 / 캘리포니아 주립대 한국의약품수출입협회 회장 (2015.03 ~ 2018.02) 現)신신제약㈜부회장 (2010.01 ~ ) |
| 박노석 | 1938-08 | 3 | 재선임 | 고려대 행정학녹십자 부사장 (1995.02∼1999.03 ) 現) 신신제약㈜ 경영관리고문 (2000.01 ~ ) |