주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상공회의소 5층 회의실 (경기도 안산시 단원구 적금로 120 (고잔동) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당 :1주당 33원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) -사외이사 후보자 : 이세창 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -감사 후보자 : 신황철 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이세창 | 1946-02 | 3 | 재선임 | 서울대 약대 학사,석사, 충북대 약대 박사 청솔바이오텍 연구소장 (2007.08 ∼ 2012.12 ) 한국아브노바 부회장 (2013.02 ∼ 2016.02 ) 현) 신신제약 사외이사 (2016.07 ~ ) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신황철 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대 행정학 세무사국세청 심사평가위원회 위원 (2000.02 ∼ 2004.03) 현) 신신제약 감사 (2016.07 ~ ) |