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삼영무역(주) 주주총회소집 결의(2008.02.15)(15:50)
삼영무역 · 2008-02-15 15:50 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 서교동 374-5호 |
| | 지은빌딩 8층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제49기(2007.1.1-2007.12.31) 대차대 |
| | 조표, 손익계 |
| | 산 서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
| | ※이익배당 예정내용 |
| | - 현금배당: 1주당 75원 (시가배당율: 1.30%) |
| | 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사1명, 사외이 |
| | 사1명) |
| | 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 15일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이중탁 | 1936년 09월 16| 2| 재선임 | (주)한국큐빅 | 삼영무역 | 미국 버클리 | 한국 |
| | 일 | | | 이사 | (주) 회장 | 대 전자공학박 | |
| | | | | (주)케미그라스| | 사 | |
| | | | | 이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | 파이오락스(주)| | | |
| | | | | 대 | | | |
| | | | | 표이사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 민경탁 | 1968년 12월 29| 2| 재선임 | 미국 미시간주/| 현민법률사 | 오하이오주립 | 미국 |
| | 일 | | | 뉴 | 무소 외국 | 대 법학박사 | |
| | | | | 욕주 변호사 | 법률자문 | | |
| | | | | 법무법인 S&P | | | |
| | | | | 외 | | | |
| | | | | 국법률자문 | | | |
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