주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-12 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 마포구 서교동 374-5 지은빌딩 8층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 -제1호의안 : 제51기 (2009. 1. 1 ？ 2009. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 - 현금배당 : 1주당 75원 - 주식배당 : 1주당 0.0370072주 -제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사1명, 사외이사1명) -제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명) -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이중탁 | 1936-09-16 | 2 | 재선임 | 파이오락스(주) 대표이사 | 삼영무역(주) 회장 | 美 UC버클리대 전자공학박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민경탁 | 1968-12-19 | 2 | 재선임 | 美 미시간주/뉴욕주 변호사 | 법무법인 지석 변호사 | 美 오하이오주립대 법학박사 | 미국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김세영 | 1936-11-17 | 3 | 재선임 | 상근 | 국민벤처기술금융 감사 남북금융연구소 소장 |
삼영무역(주) 상근감사 | 연희대학교 철학과 졸업 | 대한민국 |