주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-11 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 서교동 374-5 지은빌딩 8층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제52기(2010.1.1~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 - 현금배당 : 주당 100원 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사 선임의 건 (상근이사2명) - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승용 | 1968-11-14 | 2 | 재선임 | (주)에실로코리아 이사 (주)케미그라스 이사 |
삼영무역(주) 대표이사 사장 | 서강대학교 사회학과 줄업 | 대한민국 |
| 이진희 | 1950-03-26 | 2 | 신규선임 | 삼한산업(주) 대표이사 | 삼영무역(주) 부사장 | 동아대학교 화공학과 졸업 | 대한민국 |