주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 서교동 374-5 지은빌딩8층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 2. 의결사항 -제1호의안: 제53기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이중탁 | 1936-09-16 | 2 | 재선임 | 파이오락스(주) 대표이사 | 삼영무역(주) 회장 | 美 UC버클리대 전자공학박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민경탁 | 1968-12-19 | 2 | 재선임 | 美 미시간주/뉴욕주 변호사 | 법무법인 지석 변호사 | 美 오하이오주립대 법학박사 | 미국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 식품 등 수입 판매업 | 신규 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |