주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 서교동 374-5 지은빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 2. 의결사항 -제1호의안: 제54기 재무제표 승인의 건 (2012.01.01~2012.12.31) -제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) -제3호의안: 감사 선임의 건(감사 1명) -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승용 | 1968-11-14 | 2 | 재선임 | ㈜에실로코리아 이사 ㈜케미그라스 이사 |
삼영무역(주) 대표이사 | 서강대학교 사회학과 졸업 | 대한민국 |
| 이진희 | 1950-03-26 | 2 | 재선임 | 삼한산업㈜ 대표이사 | 삼영무역㈜ 부사장 | 동아대학교 화공학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김세영 | 1936-11-17 | 3 | 재선임 | 상근 | 국민벤처기술금융 감사 남북금융연구소 소장 |
삼영무역(주) 상근감사 | 연희대학교 철학과 졸업 | 대한민국 |