주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 양화로 111 지은빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항: -감사보고 -영업보고 2.의결사항 제1호의안: 제56기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승용 | 1968-11-14 | 2 | 재선임 | ㈜에실로코리아 이사 ㈜케미그라스 이사 |
삼영무역(주) 대표이사 |
서강대학교 사회학과 졸업 |
대한민국 |
| 이진희 | 1950-03-26 | 2 | 재선임 | 삼한산업㈜ 대표이사 |
삼영무역(주) 부사장 |
동아대학교 화공학과 졸업 |
대한민국 |