정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 302,880 | - 매출액 | 225,029 | |
| - 부채총계 | 41,259 | - 영업이익 | 2,939 | ||
| - 자본금 | 8,233 | - 당기순이익 | 19,018 | ||
| - 자본총계 | 261,621 | *주당순이익(원) | 1,184 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 251,308 | - 매출액 | 223,390 | |
| - 부채총계 | 34,391 | - 영업이익 | 2,525 | ||
| - 자본금 | 8,233 | - 당기순이익 | 13,993 | ||
| - 자본총계 | 216,917 | *주당순이익(원) | 873 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 275 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,405,512,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.24 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 선임, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인됨 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 이중탁 선임의건 →원안대로 승인됨 제2-2호의안:사외이사 민경탁 선임의건 →원안대로 승인됨 제3호의안: 감사 선임의 건 →원안대로 승인됨 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인됨 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중탁 | 1936-09 | 2 | 재선임 | 서울대학교 공과대졸 美 버클리대 전자공학박사 전 파이오락스㈜ 대표이사 현 삼영무역㈜ 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경탁 | 1968-12 | 2 | 재선임 | 美 오하이오주립대 법학박사 미국 미시간주/뉴욕주 변호사 현 법무법인 정진 변호사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세영 | 1936-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 연희대학교 철학과 졸업 국민벤처기술금융 감사 남북금융연구소 소장 현 삼영무역㈜ 상근감사 |