주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 양화로 111 지은빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.의결사항 제1호의안: 제59기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제3호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경탁 | 1968-12 | 2 | 재선임 | 美 오하이오주립대 법학박사 미국 미시간주/뉴욕주 변호사 현 법무법인 정진 변호사 |
- |