주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 인천광역시 중구 북성동1가 6-32 사옥7층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제51기 정기주주총회 목적 사항 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호의안:제51기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안:이사선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제3호의안:이사보수 한도승인의 건 제4호의안:감사보수 한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연준 | 1967-04-21 | 3 | 재선임 | 1.선창산업(주)상무이사 2.선창산업(주)전무이사 |
선창산업(주)대표이사 | 美벤더빌트대학원 경영학석사 | 대한민국 |
| 박필순 | 1954-09-26 | 3 | 재선임 | 선창산업(주)합판,MDF,제재생산본부장 | 선창산업(주)생산본부장 | 인하대학교경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우승엽 | 1962-03-13 | 3 | 신규선임 | 1.아태합동법률사무소 변호사 2.김.장.리법률사무소 변호사 |
법무법인 바른 구성원변호사 | 美 Northwestern University School of Law(LL.M.) | 대한민국 |