정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 51 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 389,212백만원 | - 매출액(백만원) | 245,790백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 190,257백만원 | - 영업이익(백만원) | 15,990백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 10,000백만원 | - 당기순이익(백만원) | -4,280백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 198,955백만원 | * 주당순이익(원) | -2,140원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 400원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 800,000,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.4% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 50% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 :제51기 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 :이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연준 | 1967-04-21 | 3 | 재선임 | 1.선창산업(주)상무이사 2.선창산업(주)전무이사 |
선창산업(주)대표이사 | 美벤더빌트대학원 경영학석사 | 대한민국 |
| 박필순 | 1954-09-26 | 3 | 재선임 | 선창산업(주)합판,MDF,제재 생산본부장 | 선창산업(주)생산본부장 | 인하대학교 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우승엽 | 1962-03-13 | 3 | 신규선임 | 1.아태합동법률사무소 변호사 2.김.장.리법률사무소 변호사 |
법무법인 바른 구성원변호사 | 美Northwestern University School of Law(LL.M) | 대한민국 |