주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 인천광역시 중구 북성동1가 6-32 사옥7층 다목적 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제52기 정기주주총회 목적사항 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2.부의안건 - 제1호 의안:제52기(2009.01.01~2009.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안:정관일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이문덕 | 1961-02-15 | 3 | 신규선임 | (주)코세코 그룹 전무 | 선창산업(주)기획조정팀장 | 중앙대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 31. 국내외 산림개발 사업 32. 신재생에너지 사업 33. 레저사업 |
사업다각화 모색을 위한 필요 목적 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 31. 전 각호에 부대되는 사업 | 34. 전 각호에 부대되는 사업 | 사업목적 추가에 따른 항목 순서 변경 | |