주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 중구 북성동1가 6-32 사옥7층 다목적 홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제54기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제54기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 선임 후보자 : 정연준 -사내이사 선임 후보자 : 이윤영 -사외이사 선임 후보자 : 이기배 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연준 | 1967-04-21 | 3 | 재선임 | 선창산업(주) 전무이사 | 선창산업(주) 대표이사 | (美)벤더빌트대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
| 이윤영 | 1954-11-15 | 3 | 신규선임 | (주)LG생활건강 CFO | 선창산업(주) 부사장 | 연세대학교 경제학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기배 | 1953-06-07 | 3 | 신규선임 | 수원지검 검사장 | 법무법인 로월드 대표변호사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 34. 톱밥 제조 및 도소매업 35. 폐기물 종합재활용업 36. 친환경 접착제의 제조 및 판매업 37. 주물 부자재의 제조 및 판매업 38. 종묘 육성 및 육성 연구에 대한 제반 사업 39. 농산물의 재배, 가공, 유통 및 판매업 40. 농산물 재배 시설 설치 및 운영업 41. 전자상거래업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 34. 전 각호에 부대되는 사업 | 42. 전 각호에 부대되는 사업 | 사업목적 추가에 따른 항목순서 변경 | |