정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 54 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 433,838 | - 매출액 | 256,039 | ||
| - 부채총계 | 160,751 | - 영업이익 | 10,969 | ||
| - 자본금 | 10,181 | - 당기순이익 | 8,387 | ||
| - 자본총계 | 273,087 | * 주당순이익(원) | 840 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 110 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,101,063,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.8 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 0.83 | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 83,080 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 선임 (정연준) - 사내이사 선임 (이윤영) - 사외이사 선임 (이기배) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제54기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안:임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연준 | 1967-04-21 | 3 | 재선임 | 선창산업(주) 전무이사 | 선창산업(주) 대표이사 | (美)벤더빌트대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
| 이윤영 | 1954-11-15 | 3 | 신규선임 | (주)LG생활건강 CFO | 선창산업(주) 부사장 | 연세대학교 경제학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기배 | 1953-06-07 | 3 | 신규선임 | 수원지검 검사장 | 법무법인 로월드 대표변호사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 34. 톱밥 제조 및 도소매업 35. 폐기물 종합재활용업 36. 친환경 접착제의 제조 및 판매업 37. 주물 부자재의 제조 및 판매업 38. 종묘 육성 및 육성 연구에 대한 제반 사업 39. 농산물의 재배, 가공, 유통 및 판매업 40. 농산물 재배 시설 설치 및 운영업 41. 전자상거래업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 34. 전 각호에 부대되는 사업 | 42. 전 각호에 부대되는 사업 | 사업목적 추가에 따른 항목순서 변경 | |