주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 중구 북성동1가 6-32 사옥7층 다목적 홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제55기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제55기(2012.01.01~2012.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처 분계산서(안) 등 재무제표승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 선임 후보자 : 이문덕 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이문덕 | 1961-02-15 | 3 | 재선임 | 선창산업(주) 경영기획본부장 | 선창산업(주) MDF사업본부장 | 중앙대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |