주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 중구 월미로96(북성동1가) 사옥7층 다목적 홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제56기 주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제56기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계 산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 감사 선임후보자 : 박필순 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박필순 | 1954-09-26 | 3 | 신규선임 | 상근 | 선창산업(주) 생산본부장 역임 |
- | 인하대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료 |
대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 42. 바이오메스를 이용한 신생에너지 발전사업 및 스팀공급사업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 42. 전 각호에 부대되는 사업 | 43. 전 각호에 부대되는사업 | 사업목적 추가에 따른 항목순서변경 | |