주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 중구 월미로96(북성동1가) 신사옥7층 다목적 홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제57기 주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제57기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연준 | 1967-04-21 | 3 | 재선임 | 前) 선창산업(주)대표이사 |
부회장 | (美)벤더빌트대학원경영학 석사 | 대한민국 |
| 이윤영 | 1954-11-15 | 3 | 재선임 | (주)LG생활 건강 CFO 現) 선창산업(주) 대표이사 |
대표이사 | 연세대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기배 | 1954-06-07 | 3 | 재선임 | 법무법인 로월드 대표변호사 現) 선창산업(주) 사외이사 |
사외이사 | 서울대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 43. 사출 및 정밀금형 제작 및 수출업 44. 사출제조 및 공기축압식 펌프 생산업 |
신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 43.전 각호에 부대되는 사업 | 45.전 각호에 부대되는 사업 | 사업목적 추가에 따른 항목 순서 변경 | |