정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 523,960 | - 매출액 | 480,448 | |
| - 부채총계 | 255,674 | - 영업이익 | 2,477 | ||
| - 자본금 | 12,251 | - 당기순이익 | -1,736 | ||
| - 자본총계 | 268,286 | *주당순이익(원) | -204 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 427,554 | - 매출액 | 277,527 | |
| - 부채총계 | 150,418 | - 영업이익 | 3,477 | ||
| - 자본금 | 12,251 | - 당기순이익 | 572 | ||
| - 자본총계 | 277,135 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,771,780,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.23 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 1.5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 177,178 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제57기 주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제57기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 --> 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 --> 원안대로 승인 사내이사(정연준, 이윤영) 사외이사(이기배) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부변경의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 -상기2항의 시가배당율은 배당기준일 2거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소 에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(6,723원)에 대한1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연준 | 1967-04 | 3 | 재선임 | (美)벤더빌트대학원경영학 석사 前) 선창산업(주)대표이사 現) 선창산업(주) 부회장 |
| 이윤영 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경제학과 졸업 (주)LG생활 건강 CFO 現) 선창산업(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기배 | 1954-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법학과 졸업 법무법인 로월드 대표변호사 선창산업(주) 사외이사 |
하나은행 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 43. 사출 및 정밀금형 제작 및 수출업 44. 사출제조 및 공기축압식 펌프 생산업 |
신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 43.전 각호에 부대되는 사업 | 45.전 각호에 부대되는 사업 | 사업목적 추가에 따른 항목 순서 변경 | |