주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 중구 월미로96(북성동1가), 사옥7층 다목적 홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제58기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임후보자 : 김영환 - 사내이사 선임후보자 : 조상건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영환 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 충남대 임산가공학 석사 前)선창산업(주) 지원본부장 現)선창산업(주) 경영총괄 |
| 조상건 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 서강대 생명과학과 졸업 前) (주)LG화학 부장 現)선창산업(주) 전략기획본부장 |