주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 중구 월미로96(북성동1가) 사옥 7층 다목적 홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 의결사항 1) 제1호의안 제59기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우성 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)선창산업(주) 영업본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 45. 수입식품 등 수입·판매업 46. 통신판매업 |
신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 45.전 각호에 부대되는 사업 | 47.전 각호에 부대되는 사업 | 사업목적 추가에 따른 항목 순서 변경 | |