정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 617,345 | - 매출액 | 621,842 | |
| - 부채총계 | 347,244 | - 영업이익 | 2,460 | ||
| - 자본금 | 12,608 | - 당기순이익 | -4,135 | ||
| - 자본총계 | 270,101 | *주당순이익(원) | -293 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 469,496 | - 매출액 | 325,752 | |
| - 부채총계 | 208,044 | - 영업이익 | -2,626 | ||
| - 자본금 | 12,608 | - 당기순이익 | -15,000 | ||
| - 자본총계 | 261,452 | *주당순이익(원) | -1,233 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제60기 주주총회 회의목적사항 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 2.의결사항 ●제1호의안:제60기(2017.1.1~2017.12.31) 연결 및 별도재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) -> 원안대로 승인 ●제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 정연준 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호:사외이사 김병일 선임의 건 -> 원안대로 승인 ●제3호의안:이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ●제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 제60기 정기주주총회에서 당사의 외부감사인을 삼일회계법인에서 한영회계법인으로 변경하였음을 보고하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연준 | 1967-04 | 3 | 재선임 | - (美)벤더빌트대 경영학 석사 - 前)선창산업(주) 대표이사 - 現)선창산업(주) 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병일 | 1951-01 | 3 | 신규선임 | - (美)헌터대 도시계획학 석사 - 前)공정거래위원회 부위원장 - 現)김앤장법률사무소 상임고문 |
(주)삼천리 사외이사 |