주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-02-28 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 석수동 325-1 미원빌딩 5층 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관변경의 건 3. 우리사주매수선택권 부여의 건 4. 이사 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍창식 | 1959-10-10 | 3 | 재선임 | 서울대 화학공학과 졸업(공학박사) 동양그룹 중앙연구소 근무 미원상사(주) 공장장, 기술임원 |
미원상사(주) 대표이사 | 서울대학교대학원 화공학박사 | 대한민국 |
| 김형웅 | 1956-01-20 | 3 | 재선임 | 고려대 기계공학과 졸업 현대종합상사, 현대중공업 근무 미원상사(주) 대표이사 |
미원스페셜티케미칼(주) 대표이사 | 고려대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
| 손응주 | 1961-03-29 | 3 | 신규선임 | 중앙대 경영학과 졸업 미원상사(주) 관리팀장 태광정밀화학(주) 이사 |
태광정밀화학(주) 이사 | 중앙대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |