주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-02-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 464 (석수동) 미원상사 빌딩 5층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 우리사주매수선택권 부여의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사위원 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정돈 | 1954-01-01 | 3 | 재선임 | 서울대 화학공학과 졸업 KAIST 석사 한국공업화학회 회장 |
미원상사(주) 대표이사 | KAIST 화학공학과 석사 | 대한민국 |
| 오인근 | 1954-05-20 | 3 | 신규선임 | 인하대 화학공학과 졸업 미원스페셜티케미칼(주) 상무이사 |
미원상사(주) 상무 | 인하대 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 설용건 | 1954-05-03 | 3 | 재선임 | 연세대 화학공학과 졸업 KAIST 석사 일본 동경대 박사 |
연세대 화학공학과 정교수 | 동경대 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 설용건 | 1954-05-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 화학공학과 절업 KAIST 석사 일본 동경대 박사 |
연세대 화학공학과 정교수 | 동경대 박사 | 대한민국 |