주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-10 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 464 (석수동) 미원상사(주)빌딩 5층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 우리사주매수선택권 부여의 건 3. 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 2명) 4. 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 5. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조진욱 | 1952-10-10 | 3 | 신규선임 | 서울대 화학공학과 졸업 한양대 경영대학원 MBA 폴리미래(주) 대표이사 한국바스프(주) 대표이사 |
솔브레인(주) 대표이사 | 서울대 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연식 | 1959-10-24 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학과 졸업 성균관대 경영학 석사, 계명대 경영학 박사공인회계사, 세무사 |
계명대학교 경영대학 세무학과 교수 | 계명대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
| 전영준 | 1974-06-23 | 3 | 신규선임 | 서울시립대 법학과 졸업 Santa Clara Univ.,School of Law 석사 미원스페셜티케미칼(주) 사외이사 |
법무법인 해자현 변호사 | Santa Clara Univ.,School of Law 석사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연식 | 1959-10-24 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경영학과 졸업 성균관대 경영학 석사, 계명대 경영학 박사 공인회계사, 세무사 |
계명대학교 경영대학 세무학과 교수 | 계명대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
| 전영준 | 1974-06-23 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울시립대 법학과 졸업 Santa Clara Univ.,School of Law 석사 미원스페셜티케미칼(주) 사외이사 |
법무법인 해자현 변호사 | Santa Clara Univ.,School of Law 석사 | 대한민국 |