주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-08 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 464 (석수동) 미원상사(주)빌딩 5층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 우리사주매수선택권 부여의 건 3. 이사 선임의 건 ( 대표이사 1명) 4. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍창식 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 서울대 화학공학과 졸업(공학박사) 동양그룹 중앙연구소 근무 미원상사(주) 공장장, 기술임원 現 미원상사(주) 대표이사 |