주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-14 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 464 미원상사(빌딩) 5층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제58기 (2016.01.01 - 2016.12.31) 재무재표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 우리사주매수선택권 부여의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정돈 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 서울대 화학공학과 졸업 KAIST 석사 한국공업화학회 회장 미원상사(주) 대표이사 現미원상사(주) 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설용건 | 1954-05 | 3 | 재선임 | 연세대 화학공학과 졸업 KAIST 석사 일본 동경대 박사 現연세대 화학공학과 정교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설용건 | 1954-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 화학공학과 졸업 KAIST 석사 일본 동경대 박사 現연세대 화학공학과 정교수 |