주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-27 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 464 미원상사(빌딩) 5층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 자본준비금 감액의 건 제2호의안 : 제59기 (2017.01.01 - 2017.12.31) 재무재표 및 연결재무제표 승인의 건 제3호의안 : 우리사주매수선택권 부여의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건 제5호의안 : 감사위원 선임의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조진욱 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 서울대 화학공학과 졸업 한양대 경영대학원 MBA 폴리미래(주),한국바스프(주)대표이사 솔브레인(주) 대표이사 미원상사(주) 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연식 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학과 졸업 성균관대 경영석사, 계명대 경영박사 공인회계사, 세무사 계명대학교 경영대학 세무학전공 교수 |
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| 전영준 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 서울시립대 법학과 졸업 Santa Clara Univ.,School of Law 석사 미원스페셜티케미칼(주) 사외이사 법무법인 넥서스 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연식 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경영학과 졸업 성균관대 경영석사, 계명대 경영박사 공인회계사, 세무사 계명대학교 경영대학 세무학전공 교수 |
| 전영준 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울시립대 법학과 졸업 Santa Clara Univ.,School of Law 석사 미원스페셜티케미칼(주) 사외이사 법무법인 넥서스 변호사 |