주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 464 미원상사(빌딩) 5층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제60기 (2018.01.01 - 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(4명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍창식 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 서울대 화학공학과 졸업 (공학박사) 동양그룹 중앙연구소 근무 미원상사(주) 공장장, 기술임원 現 미원상사㈜ 대표이사 |
| 이상연 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 동국대 화학공학과 졸업 LG화학 나주공장 공장장 現 미원상사(주) 전주2공장 공장장 |
| 가제순 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 서울대 화학공학과 졸업 미원상사(주) Project팀 미원상사(주) 생활화학사업부 해외영업팀 現 미원상사(주) 전자재료사업부 사업부장 |
| 강신우 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | 서울대 기계항공공학부 졸업 MIT 기계공학 석사 University of Michigan 경영학 박사 맥킨지 한국사무소 근무 세종대학교 경영대학 조교수 現 미성종합물산(주) 사내이사 |