정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 245,547 | - 매출액 | 328,648 | |
| - 부채총계 | 47,857 | - 영업이익 | 27,172 | ||
| - 자본금 | 7,992 | - 당기순이익 | 24,215 | ||
| - 자본총계 | 197,690 | *주당순이익(원) | 27,885 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 224,735 | - 매출액 | 210,678 | |
| - 부채총계 | 44,035 | - 영업이익 | 19,526 | ||
| - 자본금 | 7,992 | - 당기순이익 | 20,496 | ||
| - 자본총계 | 180,700 | *주당순이익(원) | 26,546 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제60기 (2018.01.01 - 2018.12.31) 재무재표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 2항의 배당금은 [상법 제461조의 2]에 따라 주식발행초과금을 감액한 금액을 재원으로 한 배당으로, [법인세법 제 18조 제8호] 및 [소득세법시행령 제 26조의3 제6항]에 해당하여 전액 비과세 됩니다. -상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍창식 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 서울대 화학공학과 졸업 (공학박사) 동양그룹 중앙연구소 근무 미원상사(주) 공장장, 기술임원 現 미원상사(주) 대표이사 |
| 이상연 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 동국대 화학공학과 졸업 LG화학 나주공장 공장장 現 미원상사(주) 전주2공장 공장장 |
| 가제순 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 서울대 화학공학과 졸업 미원상사(주) Project팀 미원상사(주) 생활화학사업부 해외영업팀 現 미원상사(주) 전자재료사업부 사업부장 |
| 강신우 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | 서울대 기계항공공학부 졸업 MIT 기계공학 석사 University of Michigan 경영학 박사 맥킨지 한국사무소 근무 세종대학교 경영대학 조교수 現 미성종합물산(주) 사내이사 |