정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-02 | |
| 3. 정정사유 | 코로나19 확산에 따른 외부회의실 대여 불가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.일시 | 2020-03-25 10:00 | 2020-03-25 11:00 |
| 3.장소 | 경기도 평택시 포승읍 평택항만길 73, 9층 하모니룸(평택항마린센터) | 경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32 신풍제지 본사 3층 회의실 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32 신풍제지 본사 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가.보고사항 : 제59기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의사항 제1호 의안 : 제 59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 : 60원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용문 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | -홍원제지(주) 총무부 -(현) 신풍제지(주) 관리부 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 의료기, 설비, 시설, 기구, 차량, 건설기계, 장.단기 렌탈업 및 도,소매업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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