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신풍제지(주) (정정)주주총회소집 결의(2007.02.26)(10:33)
신풍 · 2007-02-26 06:31 · KOSCOM
정정일자 2007년 02월 26일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2007년 2월 23일
3. 정정사유 : 사외이사 선임인 추가
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 사외이사 선임 추가 | 사외이사 선임 1인 | 사외이사 선임 2인 |
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사외 이사 2인중 1인은 신규선임 , 1인은 재선임입니다.
주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 2007년 03월 19일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 해창리 15번지 평택 사옥 3층 |
| | 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 46기 정기 주주총회 |
| | -보고 안건 |
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| | 영업보고 및 감사 보고 |
| | |
| | - 부의 안건. |
| | |
| | 제 1호 의안 : 제 46기 재무제표 승인의 건. |
| | 제 2호 의안 : 이사 선임의 건. |
| | 제 3호 의안 : 감사 선임의 건. |
| | 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건. |
| | 제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건. |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 23일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -. |
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| | ※ 관련공시:-. |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 양영종 | 1961년 12월 23| 3| 신규선임 | 1997년 7월서경| 기업인. | 고려대학교 경 | 한국 |
| | 일 | | | 케 | | 영학과 졸업 | |
| | | | | 이블 TV 이사 | | | |
| | | | | 2003년 1월 (주| | | |
| | | | | ) 라 | | | |
| | | | | 인파트너스 대 | | | |
| | | | | 표이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
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| 조진규 | 1922년 07월 17| 3| 재선임 | 1953년 진해 해| -. | 서울대학교 대 | 한국 |
| | 일 | | | 군 | | 학원 수료 | |
| | | | | 병원 이빈인후 | | | |
| | | | | 과 | | | |
| | | | | 과장 | | | |
| | | | | 1959년 부사대 | | | |
| | | | | 학 | | | |
| | | | | 의과대학 교수 | | | |
| | | | | 1969년 부산대 | | | |
| | | | | 학 | | | |
| | | | | 교 의과대학 부| | | |
| | | | | 속 | | | |
| | | | | 병원장 | | | |
| | | | | 1977년 경희대 | | | |
| | | | | 학 | | | |
| | | | | 교 의과대학교 | | | |
| | | | | 수 | | | |
| | | | | 1977년 대한이 | | | |
| | | | | 비인 | | | |
| | | | | 후과 학회 회장| | | |
| | | | | 1985년 대한병 | | | |
| | | | | 원협 | | | |
| | | | | 회 상임이사 | | | |
| | | | | 1987년 한국심 | | | |
| | | | | 장재 | | | |
| | | | | 단 상임이사 | | | |
| | | | | 1988년 현송문 | | | |
| | | | | 화재 | | | |
| | | | | 단 이사 | | | |
| | | | | 1997년 서울 성| | | |
| | | | | 심 | | | |
| | | | | 병원 명예원장 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 서병도 | 1958년 04월 | 3| 신규선임 | 상근 | 1981.2 고려 | 공인회계 | 고려대학 | 한국. |
| | 23일 | | | | 대학교 경영 | 사. | 교 경영학 | |
| | | | | | 학 학사 | | 석사 | |
| | | | | | 1983.2고려대| | | |
| | | | | | 학교 경영학 | | | |
| | | | | | 석사 | | | |
| | | | | | 1983.12. 공 | | | |
| | | | | | 인 | | | |
| | | | | | 회계사 (등록| | | |
| | | | | | 번호 :1724) | | | |
| | | | | | 1986.1~2002.| | | |
| | | | | | 3 액센추어 | | | |
| | | | | | (Accenture) | | | |
| | | | | | BLC/CHT | | | |
| | | | | | 상무 | | | |
| | | | | | 2002.11~200 | | | |
| | | | | | 5.12 삼성 | | | |
| | | | | | SDI 주식회사| | | |
| | | | | | 경영혁신본 | | | |
| | | | | | 부/팀장/상무| | | |
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