주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-25 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 해창리 15 신풍제지 본사 사옥 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제49기 정기 주주총회 1. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 2. 의결안건 -. 제1호 의안 : 제49기(2009.1.1. ~ 2009.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당) -. 제2호 의안 : 정관변경의 건 -. 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 2명) -. 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -. 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조진규 | 1922-07-17 | 3 | 재선임 | 2004년 신풍제지(주) 사외이사 | 신풍제지(주) 사외이사 | 서울대학교 의과대학 졸업 | 대한민국 |
| 양영종 | 1961-12-23 | 3 | 재선임 | 2003년(주)라인파트너스 대표이사 2007년 신풍제지(주) 사외이사 |
신풍제지(주) 사외이사 | 고려대학교 대학원 경영학 학사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 20. 태양전지 및 태양광모듈 생산, 판매, 유통업 21. 태양광발전, 풍력발전 등 신재생에너지 시스템 제 조, 판매, 수출입 및 설비시설업 22. 일반 여행업(일반 여행알선업), 항공권 및 선표 발권 판매업 23. 관광숙박업(음식점업 포함) 및 관광객 이용시설업 24. 지능형로봇 제조 및 판매업, 동 부품 및 컨텐츠 제조 및 판매업 25. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업 |
사업영역 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 13. 자동차 부품의 제조 및 동 판매업 | 13. 자동차 판매 및 정비업, 동 부품의 제조 및 판매업 | 사업영역 확장 | |