주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 해창리 15 신풍제지 본사 3층 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제50기 정기 주주총회 - 보고안건 영업보고 및 감사보고 - 부의안건 제1호의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 (현금배당 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정학헌 | 1962-02-17 | 3 | 재선임 | 신풍제지(주) 부사장 | 신풍제지 부회장 | 오하이오대 경영학 석사 | 대한민국 |
| 송문헌 | 1958-01-15 | 3 | 재선임 | 홍원제지(주) 전무이사 | 신풍제지 대표이사 | 연세대학교 화학과 | 대한민국 |