주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 해창리 15 신풍제지 본사 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제51기 정기 주주총회 - 보고안건 영업보고, 감사보고 및 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최안석 | 1949-06-23 | 3 | 재선임 | 상근 | 1997~2004 (주)한화공조 기술 영업총괄 상무 2005~2008 (주)SOC상사 영업총괄 상무2009~2011 신풍제지 감사 |
신풍제지 감사 |
한양대 기계공학과 졸업 |
대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제 2조 (목적) 26. 교육서비스업(온라인 교육 및 학원 사업) |
신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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