주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-28 | 10: 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 해창리 15 신풍제지 본사 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제52기 정기 주주총회 - 보고안건 영업보고 및 감사보고 - 부의안건 제1호의안 : 제52기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2013.02.19 현금 . 현물배당결정 | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양영종 | 1961-12-23 | 3 | 재선임 | '03 라인파트너스 대표이사 '07 신풍제지 사외이사 |
신풍제지(주) 사외이사 |
고려대학교 경영학과 졸업 |
대한민국 |