정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014.02.27 | |
| 3. 정정사유 | 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 민경삼 |
최종학력 서울대 전기공업학과 국적 대한민국 |
최종학력 서울대 전기공학과 국적 미국 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32 신풍제지 본사 3층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 53기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제53기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 500원/주 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 3명 (송문헌, 민경삼, 정동원) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송문헌 | 1958-01-15 | 3 | 재선임 | 홍원제지(주) 전무이사 | 신풍제지 대표이사 |
연세대 화학과 |
대한민국 |
| 민경삼 | 1953-11-29 | 3 | 신규선임 | 서전 MDS 상무이사 Severance Dental Group CFO&COO |
신풍제지 부사장 |
서울대 전기공학과 |
미국 |
| 정동원 | 1964-02-12 | 3 | 신규선임 | SK 증권 에이스벤쳐캐피탈 이사 |
신풍제지 전무이사 |
고려대 경영대학원 석사 |
대한민국 |