정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 196,354 | - 매출액 | 144,983 | |
| - 부채총계 | 115,094 | - 영업이익 | -3,788 | ||
| - 자본금 | 17,479 | - 당기순이익 | -8,245 | ||
| - 자본총계 | 81,260 | *주당순이익(원) | -2,627 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,546 | - 매출액 | 143,057 | |
| - 부채총계 | 114,126 | - 영업이익 | -2,843 | ||
| - 자본금 | 17,479 | - 당기순이익 | -8,499 | ||
| - 자본총계 | 81,420 | *주당순이익(원) | -2,790 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,522,819,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 < 보고사항 > - 감사보고, 영업보고 < 부의 안건 > 제1호 의안: 제53기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2014-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송문헌 | 1958-01-15 | 3 | 재선임 | 홍원제지(주) 전무이사 | 신풍제지 대표이사 |
연세대 화학과 |
대한민국 |
| 민경삼 | 1953-11-29 | 3 | 신규선임 | 서전 MDS 상무이사 Severance Dental Group CFO&COO |
신풍제지 부사장 |
서울대 전기공학과 |
미국 |
| 정동원 | 1964-02-12 | 3 | 신규선임 | SK 증권 에이스벤쳐캐피탈 이사 |
신풍제지 전무이사 |
고려대 경영대학원 석사 |
대한민국 |