주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32 신풍제지 본사 3층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 54기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제54기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 500원/주 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 상근이사 1명 (후보 : 정학헌) 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 1명 (후보 : 최안석) 제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정학헌 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 신풍제지(주) 부회장 (현)신풍제지(주) 회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최안석 | 1949-06 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)SOC상사 상무 (현)신풍제지 감사 |