정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 173,517 | - 매출액 | 108,183 | |
| - 부채총계 | 114,729 | - 영업이익 | -19,760 | ||
| - 자본금 | 17,479 | - 당기순이익 | -18,623 | ||
| - 자본총계 | 58,788 | *주당순이익(원) | -6,370 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,398 | - 매출액 | 105,171 | |
| - 부채총계 | 113,672 | - 영업이익 | -18,972 | ||
| - 자본금 | 17,479 | - 당기순이익 | -18,845 | ||
| - 자본총계 | 58,726 | *주당순이익(원) | -6,533 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,385,319,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 < 보고사항 > - 감사보고, 영업보고 < 부의안건 > 제1호 의안 : 제54기(2014.1.1.~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의유가증권시장에서 형성된최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금 (중간배당 포함)의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2015-03-13 주주총회소집공고 2015-03-05 주주총회소집결의 2015-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정학헌 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 신풍제지(주) 부회장 신풍제지(주) 회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최안석 | 1949-06 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)SOC상사 상무 現신풍제지(주) 감사 |