주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32 신풍제지 본사 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가.보고사항 : 제56기(2016.01.01~2016.12.31) 감사보고 및 영업보고 나.부의사항 제1호 의안: 제 56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서(안)] 포함 제2호 의안 주식분할 승인의 건 제3호 의안 정관일부 변경의 건 제4호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제5호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동원 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 신풍제지(주) 전무 現신풍제지(주) 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -부동산 개발업 | 신규 사업 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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