정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 146,751 | - 매출액 | 128,631 | |
| - 부채총계 | 105,423 | - 영업이익 | 2,041 | ||
| - 자본금 | 17,479 | - 당기순이익 | 1,158 | ||
| - 자본총계 | 41,327 | *주당순이익(원) | 484 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,607 | - 매출액 | 124,444 | |
| - 부채총계 | 104,971 | - 영업이익 | 2,468 | ||
| - 자본금 | 17,479 | - 당기순이익 | 1,248 | ||
| - 자본총계 | 41,636 | *주당순이익(원) | 450 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 < 보고사항 > - 감사보고, 영업보고 < 부의안건 > 제1호 의안 : 제56기(2016.1.1.~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 주식분할 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 :정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 :이사선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-02-16 주주총회소집결의 2017-02-28 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동원 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 신풍제지(주) 전무 現신풍제지(주) 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산 개발업 | 신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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