주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32 신풍제지 본사 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가.보고사항 : 제57기(2017.01.01~2017.12.31) 감사보고 및 영업보고 외부감사인 선임보고 나.부의사항 제1호 의안: 제 57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서(안)] 포함 제2호 의안 정관일부 변경의 건 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) 제3-1호 의안 사내이사 정학헌 선임의 건 제3-2호 의안 사외이사 하행민 선임의 건 제4호 의안 감사 선임의 건 (감사 1명) 제5호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정학헌 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학 학사 오하이오대학 경영학 석사 신풍제지(주) 부회장 現신풍제지(주) 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하행민 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 학사 ㈜기린 이사 일경산업개발 상무이사 길투자자문 전무 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최안석 | 1949-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양대학교 기계공학과 졸업 (주)한라공조기술 영업총괄 상무 (주)SOC상사 영업총괄 상무 現신풍제지(주) 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -친환경포장재 제조 및 도매업 -친환경 용기포장 원료 및 원료시트 제조업 -전자화폐 및 가상화폐 관련 사업 -통신판매업 |
사업다각화를 위한 신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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