정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 153,484 | - 매출액 | 144,277 | |
| - 부채총계 | 109,377 | - 영업이익 | -2,052 | ||
| - 자본금 | 17,479 | - 당기순이익 | 800 | ||
| - 자본총계 | 44,107 | *주당순이익(원) | 33 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,800 | - 매출액 | 135,122 | |
| - 부채총계 | 107,335 | - 영업이익 | -2,037 | ||
| - 자본금 | 17,479 | - 당기순이익 | 849 | ||
| - 자본총계 | 44,465 | *주당순이익(원) | 31 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 < 보고사항 > - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 < 부의안건 > 제1호 의안 : 제57기(2017.1.1.~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 :이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 :감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-02-20 주주총회소집결의 2018-03-06 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정학헌 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학 학사 오하이오대학 경영학 석사 신풍제지(주) 부회장 現신풍제지(주) 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하행민 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 학사 ㈜기린 이사 일경산업개발 상무이사 길투자자문 전무 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최안석 | 1949-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양대학교 기계공학과 졸업 (주)한라공조기술 영업총괄 상무 (주)SOC상사 영업총괄 상무 現신풍제지(주) 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -친환경포장재 제조 및 도매업 -친환경 용기포장 원료 및 원료시트 제조업 -전자화폐 및 가상화폐 관련 사업 -통신판매업 |
사업다각화를 위한 신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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