주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32 신풍제지 본사 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가.보고사항 : 제58기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의사항 제1호 의안: 제 58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 : 80원) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -화장품 제조 및 판매 -화장품 관련 수출입 및 도소매업 -건강보조식품 제조 및 판매업 -건축자재 제조 및 판매업 -플라스틱과 그 관련제품의 제조가공 및 판매업 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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