주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 소촌로123번길40-11, 본사R&D센터 4층 대회실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 감사보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항(부의안건) 1) 제1호의안 : 제65기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 재선임 권의경 제2-2호 의안 : 사내이사 신규선임 양원기 제2-3호 의안 : 사외이사 재선임 이재호 제2-4호 의안 : 사외이사 신규선임 정홍길 제2-5호 의안 : 사외이사 신규선임 이영철 3) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 후보 이재호 제3-2호 의안 : 감사위원 후보 정홍길 제3-3호 의안 : 감사위원 후보 이영철 4) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 정관 변경의 건 6) 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권의경 | 1962-09 | 2 | 재선임 | 한림대학교 생물학과 졸업 대유에이텍 관리부문장 現.대유에이텍 대표이사 |
| 양원기 | 1958-08 | 2 | 신규선임 | Baker College 경영학 석사 현대모비스 차량부품영업사업부장 이화모듈주식회사 대표이사 kDK Automotive Europe 대표이사 現.위니아대우매뉴팩처링 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재호 | 1954-04 | 2 | 재선임 | 한국신문협회 출판협의회 회장 국가정보화전략위원회 민간위원 한국출판문화산업진흥원 원장 現.극동대학교 교수 |
(주)파버나인 사외이사 |
| 정홍길 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 삼일회계법인 근무 한영회계법인 근무 광주지방국세청 자문위원 중소기업중앙 자문위원 現.삼덕회계법인(광주) 대표 |
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| 이영철 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | 농협중앙회 근무 신용보증기금 근무 기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재호 | 1954-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국신문협회 출판협의회 회장 국가정보화전략위원회 민간위원 한국출판문화산업진흥원 원장 現.극동대학교 교수 |
| 정홍길 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 근무 한영회계법인 근무 광주지방국세청 자문위원 중소기업중앙 자문위원 現.삼덕회계법인(광주) 대표 |
| 이영철 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 농협중앙회 근무 신용보증기금 근무 기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표 |